上海超日太陽能科技股份有限公司第二屆董事會第三十四次會議決議公告
證券代碼：002506 證券簡稱：超日太陽(002506,股吧)公告編號：2012-133上海超日太陽能科技股份有限公司第二屆董事會第三十四次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。上海超日太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三十四次會議於2012年12月21日以電話方式通知全體董事，並於2012年12月26日在公司會議室召開。會議應出席董事9名，實際出席董事7名，董事長倪開祿先生、董事倪娜女士委托董事陶然先生參與會議並行使表決權。會議由董事陶然先生主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及本公司章程的有關規定，合法有效。經與會董事審議，書面表決通過如下決議：一、會議以6票同意、0票反對、3票棄權的表決結果，審議通過《關於聘任張宇欣先生擔任公司總經理的議案》。上海超日太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司董事長兼總經理倪開祿先生辭去總經理職務的辭職申請書。現根據公司經營情況的需求，進一步提高管理水平，適應公司業務快速發展的需要，現擬聘任張宇欣先生擔任公司總經理。公司董事顧晨冬先生、獨立董事崔少梅女士以及獨立董事謝文傑女士對本議案投瞭棄權票。董事顧晨冬先生的棄權理由為：因董事會未能提供張宇欣的履歷，對張宇欣經營企業的能力無法判斷，基於審慎原則，放棄表決權。獨立董事崔少梅女士及謝文傑女士的棄權理由為：在參加會議的當天未有張宇欣先生的任何背景文件，後收到上海超日太陽能科技股份有限公司提供的其簡歷，經與上海超日太陽能科技股份有限公司董事會辦公室核查相關事項，均未得到確定的答復（目前其擔任幾傢公司的職務不適合作為總經理人選），僅根據現有文件材料核查，我們對聘任張宇欣先生為公司總經理的事項無法清晰判斷，所以投棄權票。特此公告。上海超日太陽能科技股份有限公司董事會2012年12月27日附件：張宇欣簡歷張宇欣先生：1980年12月出生，中國國籍，無境外居留權。畢業於德國科隆大學，本科學歷。曾任職於昆山城市商報、昆山華明汽車銷售服務有限公司、昆山富宥投資有限公司，現擔任昆山大沅置業有限公司董事長、昆山源泰創投有限公司董事長、施科特光電材料（昆山）有限公司董事長、昆山光翼光伏科技有限公司董事長、蘇州億江軟件有限公司董事長。其與公司董事倪娜女士存在婚姻關系，系公司董事長倪開祿先生的女婿，與其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間並不存在關聯關系。其個人信用記錄良好，從未受到中國證監會行政處罰及證券交易所的公開譴責，不存在違反國傢法律法規關於董事、監事及高級管理人員任職資格規定的行為，符合《公司法》等相關法律關於上市公司董事、監事及高級管理人員任職資格的規定。其不持有公司股份。
新聞來源http://news.hexun.com/2012-12-29/149616153.html
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